Klauvēt crap

Bijušais darbinieks ASV Narkotiku apkarošanas administrācija, Roberts Mazur stāsta par slepenu aģentu, naudas atmazgāšanu un viltus kāzas.

Preparation of

Lai strādātu aizsegā gatavojas mani uz ilgu laiku. Tur ir īpaša institūcija, kurā viņš māca bijušos federālajiem aģentiem, kuri ir veiksmīgi strādājuši agrāk aizsegā, piemēram, Joseph PISTONE par "Donnie Brasco" (Michael Newell filmas pamatā ir patiess stāsts par FIB iestrādāta mafijas banda). Vēl svarīgāk nekā visi darbinieki bija psihologi. Pat pie sākumposmā viņu pienākums bija izvērtēt aģentiem un atsijātu tos, kuri ir pakļauti nevajadzīgam riskam, un var būt pakļauts Stokholmas sindroms. Es zināju, ka "molu", kurš kļuva par upuri, kad ilgi strādāja slepens, un galu galā piesātinātas ar līdzjūtību par noziedzniekiem.

Mūsu treneri ticēja, ka katram cilvēkam ir, lai izveidotu sev viltus identitātes: lai saņemtu bērna dzimšanu, kurš nomira agrā bērnībā, un pakāpeniski, pusotra gada, lai veidotu uz tā tās vēsturi. Protams, tas prasa no mums spēja tikt galā ar dažādām metodēm, piemēram, ne tikai noteikt bugs, bet arī, lai novērstu nelielu bojājumu - nav tehnoloģiju atbalstu zvans uz augšu. Bez tam, mēs izskaidrot, kā noslēpt pierādījumus. Piemēram, lai viltus ventilācijas atveres, kur varat atstāt un kasetes ar ierakstiem sarunas un dokumentiem.

Case BCCI

Man kopiju dzimšanas apliecības mirušā bērna, nosaukumu Robert Musella. Tas bija svarīgi, ka mans vārds ir tāds pats, jo pretējā gadījumā jūs varat nejauši atbildēt uz tagadni. Nodokļu dienests ir palīdzējis man ar sociālās apdrošināšanas numuru, kas ir gandrīz tāds pats kā mana - ir arī svarīgi, skaita, var noteikt vietu un izdošanas datumu. Man bija draugi, kas bankām, kas ir atvērta man dažus rēķinus, kur es likt savu naudu, un pēc tam ar depozītu sertifikātiem, ņemot no sevis kredīta. Tāpēc es ierindots savu jauno kredītvēsturi. Līdz brīdim, kad man bija beidzis radīt savu leģendu, es "strādāju" Ieguldījuma Hipotēku fonds, čartera aviosabiedrības, tiešsaistes rotaslietas veikalos, un brokeru firma. Tas ir garantija divi informatoru noziegums ģimenēm Ņujorkas veikti man acīs noziedznieku uzticamu personu. Narkotiku tirgotāji pastāvīgi meklē biznesa cilvēkiem, kuri nav averse ar naudas atmazgāšanu.

Sākumā I ar nevienam neatbilda personīgi, un tad uzzināju, ka es vēlos, lai tiktos ar pārstāvjiem Medellin narkotiku karteļa. Es tikos ar savu "starpnieks" - Gonzalo Mora. Viņš bija pilns ar saitēm, bet atmazgāt naudu viņš nevarēja. Man piedāvāja palīdzēt viņam, bet kas to nosacījumu, ka es varētu ieguldīt naudu dažos projektos, tā, lai piesaistītu uzmanību Feds. Tad Mora man piezvanīja un sūdzējās, ka bija grūti pārliecināt savus klientus. Es saku: "Tu vienkārši nezinu, kā to izdarīt, ļaujiet man runāt ar viņiem, es prevalē pār viņiem." Atteikties no peļņas, viņš nebūtu, un sāka organizēt sanāksmi.

Viens no maniem pirmajiem klientiem bija Alkaino Roberto, kurš vadīja plašu tīklu ar narkotiku izplatību Amerikas Savienotajās Valstīs. Galu galā viņš kļuva mans galvenais garants kartelī, tā, ka man priekšā atklāja daudz durvīm. Papildus narkotiku Alkaino tirgo nekustamo īpašumu, rotaslietas uzņēmējdarbību, jo veicināšanas boksa sacensībām pieder uzņēmumiem eksportēt jūras veltes - tas bija vāks, ievedot kokaīna. Un man bija atmazgāšanas savu naudu, izmantojot hipotēku sabiedrība. Piemēram, mēs izveidojām izskatu lielu būvniecības projektu finansējums - dzīvojamais komplekss, un tad naudu veidā depozītu sertifikātiem bija organizēt boksa cīņu Miami.

Tad es sāku satikties ar citiem spēlētājiem Alkaino līmenī. Es tikās ar Santiago Uribe, kurš bija viens no galvenajiem padomniekiem Pablo Escobar. Viņš bija autors globālā tīkla naudas atmazgāšanu. Tās pilnvaras bija ļoti liels. Viņš personīgi atbrīvoties no dzīvē, kuri, pēc viņa domām, varētu likt grupas riskam. Es apmeklēja daudzas tikšanās, kurā viņš lika nogalināt kādu. Mēs ar Gonzalo Mora bija kaut kā atbrīvoties no ieguldījuma, un mēs esam sākuši, lai tiktos ar top vadītāji bankām, kas ir iesaistītas naudas atmazgāšanu. Tāpēc es devos uz bankas kredīta un Commerce International (BCCI). Es teicu viens no top vadītāju, kas bija atbildīga par investīcijām un līdzekļu no maniem klientiem, kuriem ir biznesa Kolumbijā pārskaitījumu, tādējādi ienākumi ASV. Viņš saprata, tieši to, ko es domāju, un sacīja, ka, piemēram, man klienti, ieteica bankas konta Panamā. Man piedāvāja palīdzēt atvērt Panamas kontu, pārskaitīt naudu depozītu sertifikātiem un pārvietot tos par tādiem Luksemburgā, lai izmantotu tos tur par nodrošināto aizdevumu. Šis cilvēks runāja ar mani, it kā tas viss viņam parastākās. Es sapratu, ka es stumbled uz kaut ko milzīgu: tas nav par vienu korumpētu baņķieris, un visa bankas.

Pēc kāda laika man bija ieviesti, lai Amjad Awan; viņa tēvs tajā laikā vadīja Inter-Services Intelligence Pakistāna. Starp īpašajiem dienestiem dažādu valstu un baņķieri, palīdzot atmazgāt naudu, vienmēr bija savienojums. Piemēram, daļa pieder BCCI pārstāvis Saūda inteliģenci. Tāda pati banka tika izmantota CIP, lai finansētu Afganistānas Mudžahedīnu. Tāpēc drīz es burtiski peldējusies dienā Gah dažādu izlūkošanas aģentūrām.

Amjad Awan pati bija finanšu konsultants ar Panamas diktatoru Manuel Noriega un nezināja, kur visu savu kapitālu. Awan ir medīti CIP, Narkotiku apkarošanas administrācijas un citiem īpašiem pakalpojumiem. Kad viņi uzzināja, ka es runāt ar Avan, viņi pārņēma vadību. Bet operācija beidzās priekšlaicīgi, lai gan mums bija pamata dizains: BCCI agrāk bija darījumi ar Medellin kartelī. Kad pēc darbības pabeigšanas, mēs veica meklēšanu, esam atraduši visus dokumentus, apstiprināja, ka caur banku atmazgāti simtiem miljonu dolāru.

Wedding

Šajā stāstā, esmu atbalstījusi visu komandu pārstāvjiem, aptuveni 200 cilvēku. Ikvienam, kurš strādāja par BCCI gadījumā tika lūgts nākt klajā ar to, kā savākt aizdomās vienā vietā. Tie bija cilvēki no visas pasaules: no Kolumbija, Pakistāna, Lielbritānijā, Francijā. Jums bija daži liels notikums, kas tos ievilina ASV.

Gonzalo Mora bija liels ventilators striptīza klubu. Kādu dienu man bija, lai saglabātu viņu uzņēmumam. Kādā brīdī, Mora noveda mani uz meiteni, un teica, ka tas bija dāvana. Es atbildēju, ka man bija iesaistīts, un viņš paņēma to ar sapratni. Bet nākamo vizīti ASV Mora man bija jāatrod "līgava". Šajā amatā paņēma viņas aģents no Miami, tas ir gandrīz gads atainota mana draudzene.

Arvien vairāk mūsu klientu bieži man jautāja, kad mēs precēties. Tāpēc es nāca klajā ar ideju organizēt viltus kāzas nokļūt ikviens nākt tajā pašā vietā.

Pasākums bija notiks valsts klubā, un viesi nebija aizdomas neko. Tur tika arestēti Amjad Awan, Akbar Bilgrami, kura tēvs bija ietekmīga Pakistānas militāro sabiedroto Alkaino Juan Debon, galvenais, lai karteļa baņķiera Panama Aftab Huseins un daudzu citu pazīstamu skaitļiem.

Alkaino pats viņš tika arestēts mēnesi pirms kāzām. Viņš dalījās ar mani visus savus noslēpumus, un es uzzināju no viņa par lielo piedāvājumu no kokaīna. Alkaino lietot narkotikas noliktavā Manhetenas Chelsea, kur viņš tika pieņemts. Es baidījos, ka viņš ir aizdomas, man, jo es zināju, ka par kravas. Bet tad es sauc viņa sievu, un teica, ka es - vienīgais, kurš tic Roberto, tāpēc man vienkārši ir uzņemties savus pienākumus, lai savāktu naudu no tirgotājiem.

Riska

Man gadījās būt par draudēja neveiksmes. Kādu dienu man bija iešana pa vestibilā viesnīca ar Alkaino Manhattan, pēkšņi es dzirdu: "Bob!" Es paskatījos uz augšu un ieraudzīja mani fit persona es apstādītas rezultātā iepriekšējās operācijas. Es strādāju vienā no amerikāņu narkotiku bandas, un mans mērķis bija to jurists un grāmatvedis. Viņi abi piekrita sadarboties izmeklēšanā, un man izdevās tos klauvēt off laiku. Kopumā, tas bija tas pats grāmatvedis. Es pagriezās pret Alkaino un teica: "Ak, tas ir mans vecais draugs." Es steidzos, lai apmierinātu grāmatvedi, apskāva viņu un čukstēja: "Charlie, es atkal zem vāka, spēlēja līdz mani" Es let aiziet no viņa, viņš pasmaidīja, un es jutos kā mana muguras, starp lāpstiņām, kas plūst pilienu sviedri. Bet Charlie tikko teica: "Bobs, puiši Vegas simts gadus neesmu redzējis tevi, jūs visi pārstrādājušies! Kā jums klājas? " Dažreiz mūsu priekšniekiem pieņemt šādus lēmumus, kas man nebija laimīgs. Pēc tam, kad man bija iet aptuveni desmit miljonus dolāru, un es lūdzu ar vadību darīt bez uzraudzības, jo zināja, jo viņi, protams, sekos. Un tad es sauc Gonzalo Mora un teica viens no vistuvāk Escobar viņam pateicu, ka kravas ar naudu feds skatās. Viņš ir diezgan precīzi aprakstīja savu izskatu un savu automašīnu. Kartelis apsūdzēja mani par to, ko es bija celta tos astes. Lielākā daļa aģenti manā vietā būtu kļuvuši pamatots, un varētu iet uz tuvāko sanāksmi zem vāka, bet es devos vienalga. Es tikās ar pārstāvi par aizliegto vienošanos vienā no viesnīcām Miami vien. Es esmu kopā ar jums nebija pistoli vai emblēma. Man bija iespēja pārliecināt savu sarunu biedru nekavējoties pārtraukt visas darbības, lai atrastu noplūde, un papildus nosūtīt dažus aizdomīgus cilvēkus atpūsties un ievērot tos. Es joprojām domāju, ka, ja man bija pārklāta aizliegtā vienošanās būtu pamanījuši. Tā rezultātā, mans sarunu biedrs uzskata, ka problēma nav manī, un piecēlās man.

nākamo lielāko operāciju laikā, kas ir viens no līdzekļiem, kas strādāja kopā ar mani teica saviem cilvēkiem, ka es "mols", no Narkotiku apkarošanas administrācija. Līdz brīdim, kad viņš bija trīs gadi īpatsvars noziedzniekiem un nevarēja izkāpt. atlīdzība par $ 500,000 tika piešķirts par manu galvu. Es domāju, kas padarīja to Gerardo Moncada, kurš bija atbildīgs par transportēšanu narkotiku Escobar. Līdz brīdim, kad mēs esam arestēti vairāki viņa vīriešu un gandrīz nozvejotas viņu. Viņš bija sajūsmā par vardarbību, bet beigās nāca pie viņa, tāpat kā viņš - ar citiem. Moncada Escobar nozaga naudu, kas bija paredzēta uzpirkt Kolumbijas politiķi - ka viņi nav atjaunot izdošanas līgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Escobar sauc Moncada un viņa brālis sev, karājās tos savām kājām un nodedzināja lodēšanas lampas.

Court

Daudzi cilvēki uzskata, ka, lai iegūtu uzticību noziedznieku uzvesties tāpat, kā to dara, bet tā nav. Es atklāju, ka cilvēki stāv hierarhijā narkotiku karteļiem pats galvenais, bija ļoti labi izglītoti, lielākā daļa no viņiem runāja pāris darī valodās, kas strādā juristi, ārsti vai augstākā līmeņa vadītāji. Un, ja viņi paziņojums, ka kāds piesaista pārāk daudz uzmanības, viņi tika izmests no cilvēka, vai pat nogalināti. Viņi vēlas, lai viņu padotajiem uzvesties profesionāli.

Bet es vienmēr atceras, ka pēc operācijas sāks publisku tiesu, un juristi lūgs par katru savu rīcību. Jums nav tiesību darīt jebko, kas vēlāk var izraisīt žūrija šaubīties jūsu godīgumu. Tā rezultātā, viss varētu sabrukt. izmēģinājuma BCCI laikā man bija jāiet uz tiesu trīs mēnešu laikā - es uzrakstīju aptuveni 1200 sarunas ar aizdomās turamo, bet daudzi no sapulces nevarēja nākt no bug, tāpēc es viņiem teicu no atmiņas. Neviens apšaubīja to, ka man bija stāsta patiesību, jo es esmu mēģinājis darboties profesionāli un godīgi.

Kad darbs aizsegā beidzas, daudzi darbinieki organizē skaļš puse, apsveikt viens otru, bet es nekad nevarētu, jo kādu daļu no manis palika ar cilvēkiem, kas man bija draugs. Man bija ļoti žēl par saviem radiniekiem - tie ir nekas nebija vainīgi. Es zinu, aģentiem, kurš pēc tam izvirzītos ilgu laiku vainas sajūta. Par laimi, es izbēguši šo problēmu.

globalizācija

Visas pasaules narkotiku karteļiem, kas vēlas, lai izveidotu drošu patvērumu, kur jūs varat droši veikt darījumus. Meksikā, tagad ir karš tāds pats kā agrāk - Kolumbijā, ar slepkavību un iznīcināšanu. Bet kādā brīdī, Kolumbijas tirgoņi ir nonākusi pie tā paša secinājuma, kas joprojām ir 1950, kas itāļu mafija Ņujorkā: vairāk vardarbīgu, ka vairāk uzmanības jūs piesaistīt. Tā kolumbiešu piegādes meksikāņu karteļiem, kokaīns, kas pēc tam tiek izplatīts ar produktiem savas Meksikas produkciju: kristāla meth, heroīna, marihuānas. Zāļu mafija ir izdevies radīt drošu koridoru eksportam kokaīna no Dienvidamerikas uz Eiropu caur Venecuēlu, jo tās valdība nesadarbojas ar ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm. Venecuēla nosūtīts kokaīna uz Rietumāfriku, un pēc tam - Eiropā, kur tā pārdod divreiz dārgāka, nekā tas maksā ASV. Nauda no šī biznesa, ir starptautiskas bankas, galvenā mītne, kas atrodas galvenokārt Tuvajos Austrumos - Libānā, Bahreina, AAE, bet papildus, un Ķīnā. Pakāpeniski darbība narkotiku karteļiem sāk ietekmēt dzīvi Āfrikas valstu iestādes šo valstu kļūst arvien korumpēti, un šķiet, ka lielākā daļa no franciski runājošās valstīs reģiona gaida likteni Meksikā.

ASV valdība īsteno bankas, kas ir iesaistīti naudas atmazgāšanu, tikai lai uzliktu tām naudas sodu. Manuprāt, tas joprojām ievadiet tos daļu. BCCI vadība tajā laikā norādīja, ka banka nav darīt neko, kas nav darīt citām lielākajām pasaules bankām.

Veikt, piemēram, Wachovia Bank. Viņš atzina, ka viņš ir veicis depozītu - iespējams, no Meksikas valūtas maiņas - 400 miljardus dolāru. Tas ir trešā daļa no Meksikas IKP. Banka paņēma naudu formā pārvedumu, un turklāt viņš nesa naudas dienu gi no Meksikas uz ASV par kolektoru bruņumašīnām. Kopējais tādējādi transportēti 14 miljardi, un nominālvērtību 5, 10 un 20 dolāru. Ja izmanto tikai divdesmit, tad visa summa būtu svēra 700 tonnas. 2010. gada martā viņš piekrita atlikto kriminālvajāšana. Manuprāt, tas ir tas pats, tikai draudēt ar pirkstu: ja jūs atzīstat savu vainu, mēs noņemsim maksas sekos jums gadu, un, ja jums nav pārkāpj likumu, tad tikai jāmaksā soda nauda.

Un sodīts Wachovia? Tās tika uzlikts naudas sods 160 miljonu ASV dolāru - tas ir 2% no viņu ienākumiem 2009. gadā. Manuprāt, ideāls biznesa risinājumu bankā. Un šādi gadījumi, tur bija vismaz ducis: bankām maksā soda naudu, bet ne cietumā izrādījās vienu.